Les escroqueries liées à Bitcoin en 2020

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Les escroqueries liées au bitcoin sont presque aussi anciennes que ce dernier, a chaque fois qu’un nouveau domaine ou marché émerge, des arnaqueurs de tout poils s’engouffrent dans le mouvement. Nous allons analyser aujourd’hui les nouvelles arnaques ou promesses liées au bitcoin en 2020 et dans les années à venir ainsi que les nouvelles méthodes des escrocs pour voler vos précieuses cryptomonnaies.

Les escroqueries liées à Bitcoin

Depuis de nombreuses années, toutes sortes d’escroqueries au bitcoin et aux cryptomonnaies ont vues le jour, un utilisateur peu averti peut se faire avoir facilement. Il y a plusieurs types d’arnaques qui sévissent en ce moment.




Cela peut être un nouveau projet de cryptomonnaie présenté comme novateur, alors qu’il s’agit d’un simple token ERC20 ou équivalent sur la blockchain ethereum qui peut être créé en 5 minutes par à peu près n’importe qui. Attention, je ne dis pas que tous les tokens erc20 sont des escroqueries, simplement qu’il est très facile à tout un chacun de créer son propre token.

Une de ces cryptomonnaies qui a été médiatisé récemment est le zynecoin, créé dans le but de fournir une assistance et un support aux startups du continent africain et aux initiatives humanitaires, dieudonné en a fait la promotion pendant des mois sur sa chaîne youtube, il est maintenant passé au sestrel…Quoiqu’on pense du personnage, il y a plusieurs gros points rouges liés à cette cryptomonnaie :

  • Son fondateur, Karim Benabdelkader a conduit toutes ses sociétés créées en France à la liquidation judiciaire. Il a été placé en faillite personnelle pour une durée de 15 ans par un juge à Dijon. Révélations….Suite : arnaque-zynecoin-fondateur-faillite-personnelle
  • Beaucoup d’informations tiré du whitepaper ne sont malheureusement plus accessible car elles ont été supprimées depuis que beaucoup en ont dénoncé les problématiques, mais il y est fait mention entre autre de « conseillers spécialisés » qui n’auraient, pour la plupart d’entre eux, aucun lien avec la blockchain et le Zynecoin serait leur première expérience dans le domaine.
  • Lors de l’ICO, les demandes pour acheter le token se font uniquement par mail et la méthode pour encaisser l’argent est plus que suspicieuse, jugez par vous-même (lien du tweet):

escroqueries zynecoin

Le logiciel Bitcoin Code

Bitcoin Code est une nouvelle arnaque très élaborée, comme précisé sur https://investir-sur-internet.com/bitcoin-code/ :

Les vidéos Bitcoin Code sont faites par des pros du marketing qui ont pour objectif d’appâter et faire rêver les particuliers en France qui veulent surfer sur le succès du Bitcoin.

Les escrocs rivalisent d’ingéniosités pour arnaquer le plus de monde possible, ne vous fiez qu’aux sites sérieux et régulé en France ou en Europe. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à me demander via ma page facebook ou par mail, j’essaie toujours de répondre rapidement.

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Dans la majorité des cas, éviter d’installer un logiciel pour lequel vous n’êtes pas sûr de la source. Pour ce qui est des logiciels de mining, ils sont souvent détectés par les antivirus, mais ce sont des faux positifs, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas dangereux.

Pour ça, assurez-vous toujours de les télécharger soit sur github, qui est une plateforme où les développeurs déposent leurs travaux et les mettent à jour, soit sur le site officiel, en vérifiant toujours bien l’url sur laquelle vous êtes et s’il y a bien le petit cadenas vert en haut à gauche à côté de l’adresse, cela permet de s’assurer que le site utilise un certificat SSL et est un minimum sécurisé.

Les nouvelles formes d’arnaques en 2020

Récemment, des dizaines de milliers de personnes ont reçu des Kicktoken sur leurs adresses ethereum, envoyé par l’équipe du projet elle-même…Malheureusement, les tokens sont gelés, pour les revendre, il faut passer par leur exchange, qui demande un KYC(vérification d’identité), ils vont donc voler vos pièces d’identités et vous ne récupérerez alors aucun token.

Il faut savoir que cette distribution a multiplié par plus de 20 le nombre de token en circulation…Le pire, c’est que ce chiffre continue d’augmenter et a dépassé les 700 milliards.

Les escrocs se lancent également maintenant sur les « nouveaux » logiciels de communication comme discord ou telegram qui ont le vent en poupe.

Des bots (se faisant passer pour des personnes) vont vous envoyer un message dans lequel il est écrit que vous avez gagné une somme non-négligeable en bitcoin, par exemple 0,4 bitcoin (qui équivaut à environ 3 461 euros à l’heure où j’écrit cet article) mais pour récupérer cette somme il va falloir s’inscrire sur un site et déposer une petite somme en bitcoin, somme qu’ils vont tout simplement vous voler. J’en ai parlé dans cette vidéo en août 2019.

Pour aller plus loin

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Michaël

michaelrevel.com

Passionné par Bitcoin et les cryptomonnaies depuis 2017, je partage mes connaissances grâce à des articles, tutoriels et vidéos. J'ai créé ce blog pour aider à démocratiser les cryptomonnaies dans la sphère francophone.

4 thoughts on “Les escroqueries liées à Bitcoin en 2020

  1. Bonjour comment allez vous.

    Attention aux arnaques, je me nomme Virginie BICHON.Je viens vous fais part de mon expérience personnel afin d’éviter au maximum de personnes de tomber dans le même piège que moi. Tout allait bien entre nous, et je suis tombé amoureuse de lui, après un mois de conversation, il m’a dit qu’il partait en Afrique précisément en côte d’ivoire pour le boulot une fois dans ce pays, il a eu un problème avec la voiture de location qu’il avait loué, car elle était volée alors il devait payer une amende de 10.570 Euros, mais il n’avait pas cette somme, c’est alors qu’il m’a demandé de lui prêter cette somme, Alors j’ai pas hésité de lui envoyer l’argent par mandat Western Union la semaine qui a suivi, il m’a encore demandé une somme de 8000 Euros, car il venait de se faire agresser, je lui ai encore envoyé de l’argent cela me paraissait vrai que je me suis laissé manipulé. Ensuite, il me demanda encore une somme de 1000 Euros, car il devait payer sa chambre d’hôtel, car ont lui menaçait de le jeter à la porte-là, j’ai commencé à douter de sa sincérité alors j’ai exposé mon cas à un collègue de travail qui ma mise en contact avec un agent Interpol MR ROBERT ROUSSEAU , cet homme m’a beaucoup aidé. J’ai été victime d’une escroquerie sur un site de rencontre MEETIC d’une somme total de 18.570 Euros,on m’a orienté vers plusieurs organismes de sécurités en France la Police, la Gendarmerie, et même la Police interpole en France grande était ma tristesse quand ils m’ont dit qu’ils ne peuvent pas grande chose pour moi.Une amie qui a aussi été victime de ce genre d’escroquerie après lui avoir expliqué ma situation et ce qui m’est arrivé, elle m’a conseillé et m’a donné l’adresse E-mail d’un Inspecteur de Police d’office de lutte contre la cybercriminalité à contacter pour trouver de solution à mon problème, chose que j’ai faite en me mettant en contacte avec cet inspecteur de Police qui m’a aidé à retirer l’argent dans un premier temp à ouvrir un dossier contre ces escrocs puis m’a exhorté à collaboré j’ai donc envoyé tout les mails échangés et preuves de virements effectués. Après quelques jours d’enquêtes minutieuses il a réussi à mettre la main sur mes escrocs et finalement je suis soulagée et tous ces fonds que j’avais perdus m’ont été remboursés plus des frais de dédommagement et une lourde peine d’emprisonnement contre ces personnes de mauvaise foi. grosse somme d’argent, d’achats non conformes à la photo, de virement bancaire, des site de rencontre meetic disons demain badoo de chantage sur le net, de faux maraboutage et faux compte,paypal, de fausses histoire d’amour pour soutirer de l’argent, de vente de voiture, de gay et lesbienne et de faux tirage a la loterie etc…Pour cela, je vous donne l’adresse mail de cet inspecteur de Police et J’exhorte tous ceux qui ont été victime de tout sorte d’arnaque en Cote d’Ivoire, au Bénin,Nigeria ou plusieurs pays africain a prendre contacte avec cet inspecteur de police qui m’a aidé à récupérer mes sous des mains de ses escrocs. Voici l’adresse mail pour le contacter :

    E-mail: lieutenant.robert.rousseau@gmail.com

    E-mail: lieutenant.robert.rousseau@gmail.com

    N’hésitez pas à prendre contact avec lui si vous avez aussi été victime de cette arnaque il saura quoi faire pour vous aider

  2. Nous vous écrivons en réponse à diverses tentatives de fraude que vous avez rencontrées.En effet, pendant un certain temps, nous sommes conscients des escroqueries sur le net.Votre Adresse mail a été trouvé lors d’une arrestation après débarquement dans les Cybers café de la ville.Si vous êtes une victime de ce type de fraude et d’abus de confiance,juste pour nous aider à mettre la main sur ces voleurs puis les envoyés en prison, et vous remboursés tout ce qui vous a été volé grâce aux fonds retrouvés sur chacun leurs comptes bancaire dont la totalité s’évalue à plus de 742.200€.Merci de prendre contact avec nous afin de nous informer de combien vous avez été arnaqué pour qu’après le procès le juge puisse donné son aval à la banque chargé du remboursement des victimes d’escroquerie et vous contactez pour la suite.

    E-mail: remboursement.section@gmail.com

    Dans l’attente de vous lire recevez nos sincères salutations.

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